南アフリカ調査｜鉱物・貿易の取引話、送金を求める相手、ヨハネスブルグ・ケープタウンにいる人の確認を、登記と現地の確認で進める

SOUTH AFRICA

南アフリカ調査

南アフリカに関わるご相談は、大きく二つに分かれます。一つは、お金の話です。金、ダイヤモンド、クロム、プラチナといった鉱物の取引、農産物や部品の貿易、鉱山への投資。アフリカ経済の中心であるこの国の名前が出ると、話に現実味が出ます。その現実味の分だけ、前払いや手数料を先に求める話が紛れ込みます。もう一つは、人の話です。ヨハネスブルグやケープタウンに赴任しているご家族、留学中のお子さん、交流サイトで知り合った相手、移住したまま音信の途絶えた親族。どちらも、相手が名乗っているとおりに存在し、動いているのかを確かめることから始まります。

南アフリカは、会社の登記（ＣＩＰＣ）と不動産の登記が公開されている国で、会社の存在、登録日、取締役、登記住所、不動産の持ち主は記録で確かめられます。当社はまずこの記録を読み、相手の話や書類と突き合わせます。そのうえで、ヨハネスブルグ（サントン、プレトリアを含む）、ケープタウン、ダーバンの都市部については、提携先の調査機関が登記住所や事業所を実際に訪ねます。地域によっては治安の事情で現地に入れない場所があり、その場合は記録の確認と、入れる範囲での確認に切り替えて進めます。何ができて何ができないかは、お話をうかがった時点でお伝えします。

「金の延べ棒を市価の半値で仕入れられる。保管料だけ先に払ってほしいと言われた」

「SNSで知り合ったケープタウンの医師から、日本に行くための手続き費用を頼まれている」

「ヨハネスブルグに赴任中の夫の暮らしぶりを知りたい」

「ダーバンの会社に部品代を前払いしたが、船積みの連絡が来ない」

ご相談の入口は、たとえばこうした一言です。

お受けしているご相談

鉱物・貿易の取引話を持ちかけてきた会社

金やダイヤの原石、クロム、石炭、農産物、自動車部品。「現地の鉱山から直接」「政府の許可を持っている」という説明とともに、保管料、検査料、輸出許可の費用、前払い金を先に求められる形が典型です。会社登記で相手の法人が実在するか、取締役は誰か、登記住所に事務所があるかを確かめ、名乗っている鉱業権や許可が公開の記録と合っているかを見ます。送金先の名義が会社と一致しているかも照らします。
ＳＮＳ・交流サイトで知り合った相手

南アフリカで働く医師、技師、軍人、鉱山の経営者を名乗る相手から、日本に行くための手続き費用、荷物の通関料、家族の治療費を頼まれている。相手が送ってきた身分証や勤務先の情報を起点に、その人物と勤務先が実在するか、話の筋が通っているかを確かめます。お金を送る前のご相談が、確かめられることが最も多い段階です。
赴任・留学中のご家族

ヨハネスブルグやプレトリア、ダーバンに赴任しているご主人や奥様、ケープタウンに留学しているお子さんが、どこに住み、どう過ごしているか。住まいの実態、勤務先や学校への在籍、行動の記録を、提携先の調査機関が南アフリカの法令に沿った方法で確かめます。帰国しているあいだの日本側の確認は、当社の調査員が行います。
音信の途絶えた親族・知人の所在

移住した兄弟、南アフリカの方と結婚して渡った親族、何年も前に一緒に働いた友人。氏名のつづり、最後に分かっている街、勤め先、ご家族の名前を起点に、会社登記や不動産登記、勤務先の側から住まいをたどります。見つかった方には、日本から連絡を望む人がいることを伝え、本人が望んだときだけ連絡先をお渡しします。
結婚を考えている相手の背景

南アフリカの方との結婚を前に、話している経歴、住まい、婚姻の状況、営んでいる会社や勤め先が本当にあるのかを確かめます。出身地のご家族の構成や暮らしぶりを現地で見てくることも、地域によってはできます。

出自そのものを調べるためのご依頼と、お子さんへ直接会いに行くご依頼はお断りしています。見つかった方の居場所は、ご本人が望まない限りお伝えしません。

鉱物・貿易の取引話を、どう確かめるか

南アフリカの取引話のご相談で、当社が最初に見る点と、そのあと確かめる記録です。該当する点が多いほど、送金の前に確かめる価値が上がります。

最初に見る点

取引の相手が、会社の登記名ではなく個人名の口座、または第三国の口座への送金を求めている
「保管料」「検査料」「輸出許可の費用」「保険料」など、商品代金とは別の名目の支払いが、取引の前に出てくる
商品を見せる場所が、相手の会社の事務所ではなく「保管会社」「保安会社」「空港の倉庫」になっている
政府機関や鉱業省の名前が入った書類が送られてくるが、発行元に確かめる方法が示されていない
紹介者が日本人、またはアジアの別の国の人で、本人も「南アフリカの会社の代理人」だと説明している

そのあと確かめる記録

会社登記

ＣＩＰＣの記録で、法人の存在、登録番号、登録日、取締役の氏名、登記住所、法人の状態（活動中か、登録抹消の手続き中か）を確かめます。

鉱業権・許可

名乗っている鉱業権や採掘の許可が、公開されている記録や官報と合っているか。許可の番号や名義が、取引相手の法人と一致しているかを見ます。

不動産登記

相手が「自社の鉱山」「自社の倉庫」と言う土地や建物の持ち主を、登記で確かめます。持ち主が別人や別法人であれば、それ自体が答えになります。

現地の確認

ヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバンの都市部では、提携先の調査員が登記住所や事務所、倉庫を訪ね、看板、人の出入り、稼働の様子を写真に残します。

取引そのものの良し悪しを判断するのは当社の仕事ではありません。当社が出すのは、相手が名乗っているとおりに存在し、名乗っているものを持っているか、という事実です。登記上の会社が実在していても、鉱業権の名義が別人で、倉庫の持ち主も別法人で、送金先が個人口座であれば、ご依頼者様が判断するための材料はそろいます。記録の確認だけで判断がつくご相談は少なくありません。

ご相談の事例から

ご依頼が特定されないよう、金額や細部は変えてあります。

CASE 1　鉱物の取引

ロジウムの取引を持ちかけられ、「検査料」を払う前に確かめた件

関東の男性から。知人の紹介で、ヨハネスブルグの会社からロジウムを市価より安く買える話が進み、現物の検査料として数十万円を先に払うよう求められた。会社の登記書類と鉱業省の名前が入った許可証の写しが送られてきていた。会社登記を確かめると法人は実在していたが、取締役は許可証の名義人と別人で、登記住所はサントンのレンタルオフィスだった。提携先の調査員が訪ねると、その法人の表示はなく、受付も社名を知らなかった。許可証の番号は、公開の記録と一致しなかった。

ご依頼者様は検査料を払わず、話を終えられた。会社が登記上あることと、話が本物であることは別だった事例。

CASE 2　赴任中の家族

ヨハネスブルグに赴任中の夫の暮らしを確かめた件

関西の女性から。ヨハネスブルグに単身赴任して二年になる夫の帰国が延び、連絡も間遠になっている。住まいは会社が借りた住宅で、住所は分かっていた。提携先の調査機関が、南アフリカの法令に沿った方法で、平日の夕方と週末の行動を三日間確かめた。夫は勤務先と住まいを往復し、週末はゴルフ場と日本人の集まるレストランで過ごしていた。同行者は職場の同僚で、報告書には時刻と写真を付けた。

心配していたことは起きていなかった。「何もなかった」ことを記録で確かめられたので、ご依頼者様は安心して帰国を待てるようになった。

進め方と、費用

1

相手から受け取ったものを、全部お見せいただく

会社の登記書類、許可証の写し、見積書、送金先、身分証の画像、メッセージの履歴、写真。英語のままで構いません。偽物かどうかの判断材料は、相手が送ってきたものの中にいちばん多くあります。

2

記録で分かることを先に見て、現地に入るかを決める

会社登記、鉱業権や許可の記録、不動産登記は、ご相談の段階で当社が先に読みます。そのうえで、都市部で現地の確認が必要か、治安の事情で入れない地域かを判断し、できる範囲で総額をお出しします。ここまでは無料です。

3

提携先の調査機関が、都市部で確かめる

登記住所、事務所、倉庫、住まい、勤務先。看板や人の出入り、行動の様子を写真と時刻で記録します。南アフリカの法令に沿って進め、途中経過は当社から日本語でお伝えします。

4

記録と写真を、一冊の日本語の報告書に

どの記録のどの項目を確かめたかを引用し、英語の原本には日本語の要約を付けます。確認できなかったことは、できなかったと書きます。送金を止める判断、警察や金融機関への相談、弁護士との検討に、そのまま使える形にします。

費用は、記録の確認で答えが出るのか、都市部で現地を訪ねるのか、行動を何日見るのかで決まります。取引話と送金相手の確認は、記録の確認だけで判断がつくことが多く、短い日数で済みます。人の所在や暮らしの確認は、地域と日数で変わります。

見積書に書いた総額が、そのまま最終の金額です。途中で増えることはありません。治安の事情で現地に入れないと分かった場合は、着手前にその旨をお伝えし、記録の確認だけの金額に組み直します。

国ごとの出発点の金額と、見積りの組み立て方は料金のページにあります。

調査料金 →

南アフリカ調査のご質問

南アフリカの鉱物の取引話が本物かどうか、確かめられますか。

相手の会社が登記上存在するか、取締役は誰か、名乗っている鉱業権や許可が公開の記録と合っているか、倉庫や鉱山の持ち主は誰か、送金先の名義は会社と一致しているか。ここまでは記録で確かめられます。取引そのものの良し悪しは判断しませんが、相手が名乗っているとおりのものを持っているかどうかは、はっきりします。

SNSで知り合った南アフリカの相手にお金を送るよう言われています。

送る前にご相談ください。相手が送ってきた身分証や勤務先の情報、写真、やり取りの履歴から、その人物と勤務先が実在するか、話の筋が通っているかを確かめます。送った後より、送る前のほうが確かめられることがずっと多くなります。

南アフリカのどの地域でも調査できますか。

ヨハネスブルグ（サントン、プレトリアを含む）、ケープタウン、ダーバンの都市部は、提携先の調査機関が現地で動けます。地域によっては治安の事情で入れない場所があり、その場合は記録の確認と、入れる範囲での確認に切り替えます。場所をうかがった時点で、できることをお伝えします。

見つかった相手の住所を教えてもらえますか。

ご本人の意思を確かめてからになります。見つかった方には、日本から連絡を望む方がいることを伝え、了承があれば連絡先をお渡しします。意思に反して居場所だけをお伝えすることはしていません。

手元の書類は英語だけです。

そのままお送りください。登記書類、許可証の写し、見積書、メール、チャットの履歴、どれも確認の材料になります。報告書は日本語でお渡しし、英語の原本には日本語の要約を添えます。

南アフリカ以外のアフリカの国も相談できますか。

できます。ナイジェリア、ガーナ、ケニア、エジプト、モロッコなど、国によって対応できる範囲が大きく違いますので、国名をお知らせいただければ、その国でできることと進め方をお伝えします。アフリカ諸国のページもご覧ください。

送金の前に、記録で確かめることから。

相手から届いた書類をそのままお見せください。相談は無料、秘密厳守です。

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お電話 0120-280-050（海外からは +81-48-284-3101） LINEで相談する tj@tantei-soudan.com

南アフリカ調査｜鉱物・貿易の取引話と送金相手の確認、ヨハネスブルグ・ケープタウンでの人探し